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2002年4月25日

各位

プロミス株式会社

執行役員制度の導入、及び取締役の退任
及び執行役員人事についてのお知らせ

プロミス ニュースリリース

 執行役員制度の導入と、取締役の退任、および執行役員の人事異動について、下記のとおり行いますので、お知らせします。




1. 執行役員制度導入の目的

  

  競合激化の時代環境を踏まえ、取締役会の機能を強化し、経営と執行を分離することで「意思決定の迅速化」と「迅速な施策展開」を実現し、コーポレート・ガバナンスの確立を図ることを目的に、執行役員制度を導入します。

  

平成14年6月25日開催予定定時株主総会における定款変更承認後に実施します。

2. 取締役及び監査役の異動(平成14年6月25日開催予定定時株主総会終了時)
  (1)新任監査役候補
新  職  位 旧  職  位 氏   名
常勤監査役 株式会社ぷらっと
代表取締役会長
古河 和幸
常勤監査役 取締役 入山 秀次


  (2)退任予定取締役

旧   職   位 氏   名
取締役名誉会長 神内 良一
取締役副会長 山田 裕三
常 務 取 締 役 長島  彰
常 務 取 締 役 吉田 幸男
常 務 取 締 役 小幡  博
常 務 取 締 役 市川 泰久
      濱口 安彦
      入山 秀次
      佐藤 忠信
      加藤 伸夫
      平井  豪
      乙廣 博唯
      鈴木 秀一
      藤原 政行

  (3)退任予定監査役

   職   氏   名
常 勤 監 査 役 多田 英雄
常 勤 監 査 役 神内 良樹
常 勤 監 査 役 扇谷  修

3. 取締役及び監査役並びに執行役員人事(平成14年6月25日開催予定定時株主総会終了時)

 (1)取締役会(7名)

職 位 ・ 氏 名 委嘱・業務担当
代表取締役会長 内野 正昭
代表取締役社長 神内 博喜 最高執行役員
専 務 取 締 役 小杉 俊二 行政、業界担当
専 務 取 締 役 塚本 秀重 上席執行役員 営業統括本部長
常 務 取 締 役 竹内  功 上席執行役員 広報部、コンプライアンス統括部担当 兼 財務・経理本部長
常 務 取 締 役 渡辺 光哲 上席執行役員 人事・総務本部長
常 務 取 締 役 加曽利 勉 上席執行役員 総合企画部担当

  (2)監査役会(3名)

新   職   位 氏   名
常 勤 監 査 役 古河 和幸
常 勤 監 査 役 入山 秀次
常 勤 監 査 役 長澤 和夫

  (3)執行役員(20名)

職 位 ・ 氏 名 執行業務担当
最高執行役員 神内 博喜
上席執行役員 塚本 秀重 営業統括本部長
上席執行役員 竹内  功 広報部、コンプライアンス統括部担当 兼 財務・経理本部長
上席執行役員 吉田 幸男 東日本営業本部長
上席執行役員 小幡  博 IT本部長 兼 IT本部 IT推進部長
上席執行役員 渡辺 光哲 人事・総務本部長
上席執行役員 市川 泰久 西日本営業本部長
上席執行役員 加曽利 勉 総合企画部担当
執 行 役 員 佐藤 忠信 東日本営業本部 CRセンター、法務センター担当
執 行 役 員 加藤 伸夫 西日本営業本部 CRセンター、法務センター担当
執 行 役 員 平井  豪 東日本営業本部 プロミスコール、STセンター担当
執 行 役 員 乙廣 博唯 考査部担当 兼 コンプライアンス統括
部長
執 行 役 員 鈴木 秀一 総合企画部長
執 行 役 員 藤原 政行 財務・経理本部 経理部長
執 行 役 員 砺波 直久 人事・総務本部 法務部長
執 行 役 員 鈴木 幸裕 西日本営業本部 プロミスコール、STセンター担当
執 行 役 員 北條 孝司 IT本部 IT企画部長
執 行 役 員 石田 泰之 営業統括本部 営業企画部長
執 行 役 員 鈴木  哲 お客様相談室担当 兼 人事・総務本部 総務部長
執 行 役 員 立石 義之 広報部長

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