資本準備金及び利益準備金の額の減少並びに
剰余金の処分に関するお知らせ

プロミス株式会社（以下、「当社」）は、平成23年５月13日開催の取締役会において、平成23年６月24日開催予定の第50回定時株主総会に、下記の通り「資本準備金及び利益準備金の額の減少の件」並びに「剰余金の処分の件」について付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

１．資本準備金及び利益準備金の額の減少並びに剰余金の処分の目的

今後の資本政策上の柔軟性及び機動性を確保するため、繰越利益剰余金の欠損全額のてん補を目的として、資本準備金及び利益準備金の額を減少し、剰余金の処分を行います。

２．資本準備金及び利益準備金の額の減少並びに剰余金の処分の方法

(1) 会社法第448条第1項の規定に基づき、資本準備金の額を減少してその他資本剰余金に振り替えるとともに、利益準備金の額を減少して繰越利益剰余金に振り替えるものです。

① 減少する準備金の項目及びその額

資本準備金 112,639,902,087円のうち、75,035,757,628円

利益準備金 12,263,423,541円のうち、12,263,423,541円

② 増加する剰余金の項目及びその額

その他資本剰余金 75,035,757,628円

繰越利益剰余金 12,263,423,541円

(2) 会社法第452条の規定に基づき、上記にて振り替えられた当該その他資本剰余金の一部を以下のとおり処分して繰越利益剰余金に振り替え、かつ、別途積立金を以下のとおり処分して繰越利益剰余金に振り替えることにより、繰越利益剰余金の欠損全額をてん補します。

① 減少する剰余金の項目及びその額

その他資本剰余金 32,303,670,471円

別途積立金 46,700,000,000円

② 増加する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金 79,003,670,471円

３．資本準備金及び利益準備金の額の減少並びに剰余金の処分の日程

(1) 取締役会決議日平成23年５月13日

(2) 株主総会決議日平成23年６月24日（予定）

(3) 効力発生日平成23年６月24日（予定）

なお、本件は会社法第449条第1項但書の要件に該当するため、債権者異議申述の手続は発生しません。

４．今後の見通し

本件は、純資産の部の振替処理となりますので、当社の純資産の額の変動はなく、本件が業績に与える影響はありません。なお、上記の内容につきましては、平成23年６月24日開催予定の第50回定時株主総会において承認可決されることを条件としています。

以　上

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